Стало известно о рекомендации Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) ввода контроля за оборотом криптовалют. Отныне от площадок для ICO, администраторов криптокошельков и виртуальных обменников Росфинмониторинг будет требовать отчет; по ценовому порогу, с которого начнется контроль, решение будет принято дополнительно, но по операциям с обычными деньгами этот порог ограничен суммой в 600 тыс. рублей.
По словам заместителя главы Росфинмониторинга Павла Ливадного, вскоре состоится внесение изменений в российское законодательство.
Всем странам — участницам FATF рекомендовано изменение законодательства и ввод лицензирования, регистрации или учета криптообменников, площадок ICO и администраторов криптокошельков, а также отслеживание их деятельности и соблюдения стандартов для борьбы с отмыванием денег. Как указано в рекомендациях FATF, допускается обращение, перевод и использование криптовалют «цифровым образом для совершения платежей и инвестирования.
Но виртуальными активами не могут быть выражены в цифровой форме активы в виде: ценных бумаг, обычных и безналичных денег, монет и других финансовых активов. FATF также определено, что регулируемые виды деятельности - это обмен виртуальных активов друг на друга, на традиционные валюты, а также их хранение, размещение и перевод.
В начале этого года проект закона «О цифровых финансовых активах», призванный урегулировать оборот криптовалют, прошел этап первого чтения в Госдуме. Но ко второму чтению в нем отсутствовало понятие криптовалют, а майнинг стал способом привлечения капитала. В итоге, законодательство для криптовалют в России отсутствует, зато уже готова инфраструктура для их обращения: с помощью иностранных обменников и криптокошельков. Как раз эти операции и будут контролировать. Главная цель контроля — не допустить обслуживания криптоактивами теневого бизнеса.
