Власти Латвии заявляют, что начали изучение сообщений о том, что банк ABLV вел незаконные трансакции для клиентов из РФ, которые были выявлены инвестором Биллом Браудером, ведущим активную кампанию по разоблачению коррупции.
ABLV ликвидировали в 2018 году, после того как Минфином США был обвинен третий по величине банк Латвии в отмывании денег, после этого погрузив прибалтийское государство в финансовый и политический кризис. Рига же в ответ ужесточила контроль над десятком латвийских банков, которые давали доступ на западные рынки клиентам из РФ, Молдавии, а также с Украины, обещая им конфиденциальность на уровне швейцарских банков.
Браудер, возглавляющий кампанию, которая призвана выявлять случаи коррупции с участием российских граждан и наказывать чиновников, которых он обвиняет в гибели своего адвоката Сергея Магнитского в московской тюрьме в 2009 году, рассказал о причастности ABLV к сделкам коррупционеров из РФ.
Reuters Браудер сказал, что они подали жалобы латвийским властям с материалами, которые указывают на связь большого числа счетов ABLV с мошенничеством на 230 миллионов долларов, выявленным Сергеем Магнитским.
Инвестор считает, что доля украденных из российского бюджета денежных средств проходила через Латвию. Браудер также сказал, что Латвия являлась одним из важнейших центров для отмывания денег из России. Банковские служащие и власти государства в течение ряда лет допускали трансакции на миллионы долларов и в прошлом на это закрывали глаза.
Илзе Знотиня, возглавляющая латвийское ведомство по борьбе с отмыванием денежных средств, заявила, что в чиновники на сегодняшний момент рассматривают жалобу Браудера по отношению к банку ABLV. Кредитная организация отрицает осуществление каких-то ни было правонарушений.
