Министерством внутренних дел совместно с сотрудниками Следственного департамента была проведена серия обысков в ряде финансовых организаций ( ИпоТекБанк, Коммерческий Банк Развития, Международный Банк Финансов и Инвестиций, филиал «Московский» (Профессиональный Кредитный Банк)).
Подобные мероприятия были проведены и в Московском регионе и Кемеровской области с целью противодействия легализации доходов, которые получены преступным образом, и выводу капитала за рубеж вне рамок закона. Принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность», на основании решения Тверского райсуда фигуранты этого дела в количестве шести человек находятся под домашним арестом. По информации, которой располагает следствие, только за 2012—2013 годы преступникам удалось вывести в теневой сектор экономики более 3,5 млрд. рублей.
Также следователи установили, что незаконные финансовые операции были проведены при помощи нескольких подконтрольных преступникам коммерческих банков, в том числе и вышеназванных. Как следует из материалов МВД, транзакции проводились с использованием реквизитов, принадлежащих десяткам фиктивных организаций. Все данные об участии этих финансовых организаций в махинациях отправлены в Центробанк. В общей сложности сотрудниками МВД было проведено порядка 30-ти обысков в помещениях, где располагались финансово-кредитные учреждения. Для проникновения в единый «сервисный центр» обнальщиков, находящийся в одном из старинных московских особняков в самом центре и имеющий для защиты высокоуровневые бронированные конструкции, бойцы СОБР «Рысь» ЦСН СР МВД России применили комплекс специальных технических средств. В ходе обысков следователи изъяли свыше 40 печатей юридических лиц, в том числе тех, которые зарегистрированы в офшорах, оригиналы уставной учредительной документации, копии паспортов и трудовых книжек, электронные ключи к системе удаленного доступа управления финансами, компьютеры, черновики с информацией по совершенным операциям и другие документы с доказательственным значением для дальнейшего расследования.
