Стало известно, что работниками полиции в Москве и нескольких регионов был перекрыт канал вывода денежных средств за пределы нашей страны, однако подозреваемые в этом преступлении успели перевести несколько миллиардов рублей. Об этом СМИ рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Она пояснила, что сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ вместе с коллегами из столицы, Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей при участии Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу смогли пресечь преступную деятельность организованной группы, ее участников подозревают в незаконном выводе денежных средств за пределы нашей страны. Так, по предварительной информации, за границу незаконно было выведено несколько миллиардов рублей, отметила Волк.
Представитель МВД уточнила, что подозреваемые, с помощью расчетных счетов подконтрольных компаний, осуществляли денежные переводы на банковские счета нерезидентов, которые вели биржевую деятельность на территориях Киргизии и Казахстана. Для этого они предоставляли в кредитно-финансовые организации, которые имеют полномочия агента валютного контроля, документы с недостоверными данными об основаниях, целях, а также назначении денежных переводов. Главное следственное управление Главного управления МВД России по городу Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено частью 3 статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»), добавила она.
Также Волк подчеркнула, что было совершено свыше 20 обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов данного уголовного дела. Были найдены и изъяты электронные носители данных, печати, а еще документы и прочие предметы, которые имеют доказательственное значение для уголовного дела. На сегодняшний день после проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали предполагаемого организатора преступной группы. Ему избрали меру пресечения в виде запрета некоторых действий. Пока мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжают проводиться, резюмировала Волк.
