Стало известно, что в Москве возбудили уголовное дело по факту создания преступного сообщества по отношению к группе лиц, которые оказывают услуги форекс-дилеров под вывеской фирмы STForex. Таким образом, по сведениям правоохранительных органов, сумма нанесенного ими ущерба возможно достигает 1 млрд рублей.
Данная компания функционировала с 2014 года без лицензии, при этом привлекая клиентов крупной прибылью. Только появившись на рынке России, организация сняла офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» и начала вести рекламную кампанию, в частности в федеральных СМИ. Так, клиентам предлагалось пройти обучающие курсы и тренинги по заработку. После прохождения которых, клиенты инвестировали сперва небольшую сумму, однако в результате отдавали предполагаемым злоумышленникам все свои деньги, а часть из них даже брали в банках кредиты под залог собственной недвижимости. Вместе с тем на реальный рынок выводились сделки только с очень крупными клиентами (от 100 тыс. долларов).
В результате по факту мошенничества в особо крупном размере в прошлом году возбудили уголовное дело по отношению к неустановленным лицам.
Таким образом, первым был задержан соучредитель STForex Александр Смирнов, его следствие считает организатором преступной схемы. Позже задержали и его помощника Кирилла Остапенко, обоих выпустили под залог в 3 млн рублей. По версии следствия, в преступное сообщество входили девять человек.
На сегодняшний день организация STForex продолжает свою работу дистанционным способом. Московский офис указанной компании на ее официальном сайте не упоминается. Там сообщается, что в группу компаний STForex входят офшор в Сент-Винсенте и Гренадинах, и еще офисы в Минске и Лондоне. Получается, что на территории России обманутым клиентам некуда обращаться.
