По сообщениям наших источников, лишившийся лицензии в марте этого года Русский Земельный Банк стал одним из фигурантов уголовного дела, возбужденного ещё в июне. Центробанк обратился с заявлением к правоохранительным органам, но данная информация им никак не комментируется. Тем не менее, по словам представителя Росфинмониторинга, ведомство знает о возбуждении дела, но раскрывать детали отказалось.
На основании попавшего в распоряжение издания постановления, уголовное дело возбуждено в отношении нескольких клиентов Русского Земельного Банка, подозреваемых в уклонении от репатриации валютных средств (ст. 193 Уголовного кодекса). Лицами, которых ещё не удалось установить, действовавшими от имени руководства компании «Комплекс-СТ», в июне 2012 года был оформлен внешнеторговый контракт между компанией Geli Leines Ltd. (Кипр) на поставку оборудования. В Банк были представлены соответствующие товарно-транспортные накладные. В период с 5 июля по 13 августа 2012 года расчетный счет «Комплекса-СТ» "похудел" на 6,6 млн евро и $26,1 млн - именно такие суммы были переведены на счета Geli Leines.
В ходе доследственной проверки была установлена недействительность товарно-транспортных накладных. Как указано в постановлении, согласно закону о валютном регулировании компания «Комплекс-СТ» была обязана не позднее конца того же 2012 года обеспечить возврат в нашу страну средств, которые были выплачены одной из кипрских компаний (указана выше) за товары, так и не доставленные в Россию. Но огромные по размерам средства в валюте компанией не были возвращены. По словам близкого к банку источника газеты, Центробанк обратился к правоохранительным органам с просьбой о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК ("мошенничество"), но в этом ему было отказано.
В 2012 году далеко не во всех банках существовал отлаженный механизм контроля, и регулятором было рекомендовано, чтобы банки сами договаривались с Федеральной таможенной службой о прямых запросах в письменной форме, но так поступали не все. Если компания в положенный срок не смогла вернуть средства в страну, то к этому можно было относиться как к умышленной схеме вывода средств. А сегодняшний день можно сказать, что банки в автоматическом режиме осуществляют мониторинг ситуации относительно своих клиентов на таможне и число такого рода схем уменьшилось.
