Для большей схожести проекта с международным блокчейн-стартапом, мошенниками был нанят похожий на иностранца человека, звали которого Евгений Субботин.
Полиция китайского города Сиань произвела арест лиц, основавших криптовалютную финансовую пирамиду, которые, по предположениям, с 28 марта т.г. посредством обмана смогли привлечь 86 млн юаней ($13 млн долларов) у 13 тыс. людей по всему Китаю, убедив их, что они инвестируют в криптовалюту da tang coin (DBTC).
Основной подозреваемый по фамилии Чжен и три его помощника готовили этот проект на протяжении нескольких месяцев, встречаясь с потенциальными криптоинвесторами в разных китайских городах, предлагая им токены стоимостью $0,50/шт. и обещая им ежедневный заработок по 80 тыс. юаней (примерно $13 тыс.) при условии, что начальный вклад составит $480 тыс. Преступники уверяли своих жертв, что такая высокая доходность была бы обеспечена комиссионными сборами.
Для схожести проекта, создание делового имиджа которого проходило через публикации в прессе, с международным блокчейн-стартапом, мошенниками был нанят похожий на иностранца человек, в Гонконге они зарегистрировали компанию DTC Holding с ним во главе.
Местные жители, ставшие их жертвами, пожаловались на их действия, и 5 апреля правоохранительные органы приступили к соответствующему расследованию.
