Банк России лишил лицензии на осуществление банковских операций ПИР Банк. Указанная информация была опубликована на сайте Центробанка.
В сообщении говорится, что Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 12 октября 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Общество с ограниченной ответственностью «Банк промышленно-инвестиционных расчетов» (ООО ПИР Банк), регистрационный номер 2655, Москва.
Так, в работе банка были обнаружены множественные нарушения законодательства и нормативных актов Центробанка в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма в области полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган данных, в частности по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Регулятор также уточняет, что ПИР Банк на протяжении долгого времени находился в поле зрения Центробанка России из-за проведения транзитных сомнительных операций. Сокращение объема вышеуказанных операций совершалось исключительно по итогам использования регулятором необходимых мер воздействия ограничительного характера. По этой причине работу службы внутреннего контроля ПИР Банка для ПОД/ФТ нельзя было признать эффективной. Эти обстоятельства говорили об отсутствии у руководства и собственников финучреждения намерений принимать действенные меры, которые были бы направлены на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность ее клиентов.
Напомним, что четыре раза в течение года Банк России применял в отношении банка меры надзорного воздействия, в частности дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств граждан.
ПИР Банк входит в систему страхования вкладов. На 1 октября 2018 года по величине активов финансовое учреждение занимало 296-е место в банковской системе Российской Федерации.
