Аферистам грозит до семи лет лишения свободы.
Прокуратурой окончательно было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу преступной группы, которая получила от незаконной банковской деятельности доход свыше 723 млн рублей. Владимир Малиновский, заместитель генпрокурора России для рассмотрения по существу направил уголовное дело в Басманный районный суд Москвы. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
В состав группы данной входили Каринэ Мнеян, Владислав Личинин и Юрий Романов. В начале 2008 года, по версии следствия, Мнеян основала нелегальный банк, Личинин сформировал работу с клиентами и далее контролировал проведение всех операций, а Романов выполнял функции кассира.
Преступная группа оказывала услуги физическим и юридическим лицами по незаконному обналичиванию средств, выводу денег из-под налогообложения, а также по конвертации их в иностранную валюту и переводу за границу. За услуги преступники брали плату от 0,5% до 5% от перечисляемой суммы.
Мнеян, Личинин и Романов с января 2008-го по апрель 2010 года в виде дохода от незаконной банковской деятельности получили более 722 млн 975 тыс. рублей. Их обвиняют в совершении преступления, который предусмотрен пунктами «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»). На данный момент меру пресечения для них выбрали подписку о невыезде.
