Сотрудниками ГУТ МВД России в процессе оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ была пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, которая вела незаконную банковскую деятельность на территории Москвы и Воронежской области.
Данные мероприятия проводились вместе с следователями Следственной части ГУ МВД России по ЦФО, сотрудниками ОПБ МВД России, ОПБ № 2 УТ МВД России по ЦФО, Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте, при силовой поддержке ОМОН УТ МВД России по ЦФО.
Участников преступной группы подозревают в предоставлении предприятиям, которые осуществляют свою коммерческую деятельность на объектах железнодорожного и воздушного транспорта незаконных банковских услуг. Таким образом, за обналичивание денежных средств аферисты брали себе от 4 до 5 %, а за транзит денег - 1% от переводимой суммы.
Незаконную деятельность аферисты вели с 2011 года, за этот период доход от нее составил порядка 400-500 млн рублей.
В процессе оперативно-разыскных мероприятий задержали 11 участников преступной группы. Троих из них задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. В процессе обысков в качестве вещественных доказательств изъяли 10 ноутбуков, жесткие диски, отчеты о проведенных фиктивных операциях, черновую документацию, ключи банк-клиент от организаций, которые использовались при выполнении противоправной деятельности и деньги в размере 7 млн рублей.
Расследование этого уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности, которая совершалась организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере продолжается. В данное время подозреваемые дают признательные показания.
