Столичная полиция смогла пресечь преступную деятельность группы, которая похищала денежные средства жителей России, размещенных на счетах различных отечественных банков. Сумма оцененного ущерба превышает 70 млн. рублей. Задержаны и находятся под стражей четыре участника группы, которая занималась мошенничеством в Московском регионе и Санкт-Петербурге. Полицией было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.
Коррумпированные работники банков передавали злоумышленникам конфиденциальные сведения, касающиеся крупных вкладчиков, проживающих в разных регионах нашей страны, наряду с копиями их паспортов. Мошенники, в свою очередь, за границей заказывали изготовление фальшивых паспортов с вклеенными в них фотографиями подставных лиц, после чего на основе заявлений липовых владельцев вкладов, предъявляя поддельные паспорта, в банковских филиалах открывали счета, на которые и осуществлялись переводы денежных средств. По прошествии какого-то времени деньги обналичивались. В результате таких действий члены группы совершили хищение свыше 70 млн. рублей.
Задержанными оказались: уроженец города Иванова, проживающий в Москве, уроженец Калужской области, разыскивающийся в связи с подозрением в мошенничестве житель Ставрополя, и женщина, проживающая в Московском регионе в возрасте 49 лет, у которой полицейские изъяли фальшивый паспорт РФ на имя жительницы Санкт-Петербурга. Вместе с тем, была задержана работница одного из финансово-кредитных учреждений — 20-летняя уроженка Ростовской области. Полиция продолжает устанавливать и другие эпизоды, связанные с противозаконной деятельностью задержанных лиц.
