Стало известно, что прокуратура Штатов подала иск против гражданина России Александра Винника и действующей интернет-биржи криптовалют ВТС-е, требуя возместить 100 млн долларов за нарушение положений Закона о банковской тайне. Об этом рассказало агентство Bloomberg.
Исходя из материалов дела, которое имеется в распоряжении у СМИ, данный иск был подан в четверг, 25 июля. В итоге прокуратура требует от Винника выплаты штрафа в размере 12 млн долларов. Вместе с тем интернет-биржа криптовалют должна, как считает сторона обвинения, выплатить 88 млн 596 тыс. 314 долларов.
Таким образом, в иске, который был подан в федеральный суд Северного округа штата Калифорния, уточняется, что ни руководство ВТС-е, ни сам Винник, который, как считает прокуратура, находился в компании на высокой руководящей должности, не пытались зарегистрировать свою деятельность в Финансовой разведке США (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network). Кроме того, они якобы не исполняли требования по борьбе с отмыванием денежных средств и не заявляли о какой-нибудь подозрительной активности.
Вместе с тем, как подчеркивает прокуратура, услугами ВТС-е воспользовались около 700 тыс. человек по всему миру, многие из которых были американцами. В результате в иске говорится, что лишь с территории США через онлайн-биржу были переведены около 21 тыс. биткоинов на общую сумму свыше 296 млн долларов.
Напомним, что Винника задержали во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу Америки, там его обвиняют в отмывании от 4 млрд до 9 млрд долларов через биржу ВТС-е. Также в 2017 году Верховным судом Греции было постановлено выдать Винника в Штаты, а в 2018-м он принял сперва решение о его экстрадиции в Россию по запросу российской прокуратуры, а после — во Францию по выданному Парижем европейскому ордеру на арест.
