В банке «Славия» проходят обыски в рамках расследования уголовного дела о краже свыше 180 млн рублей из федерального бюджета, указано в сообщении на сайте Следственного комитета России.
По информации следствия, украденные компанией «Инвесткапстрой» при помощи незаконного возмещения НДС деньги через счета фирм-однодневок, которые были открыты в банке «Славия», выводились за границу на счета офшорных компаний или направлялись транзитом в Мастер-Банк, где обналичивались.
Следователями была установлена причастность сотрудников банка «Славии», в частности его начальников, к созданию и руководству фирмами-однодневками, через выводились похищенные деньги, а также к офшорным компаниям на Кипре, на счета которых выводили средства.
Санкции на обыск в этом банке были даны Басманным судом.
