Со стороны Росфинмониторинга поступило предупреждение о появлении нового вида мошенничества, когда преступники представляясь сотрудниками этой организации, начинают выманивать у граждан деньги. Пользуясь при этом самыми разными предлогами.
К примеру, злоумышленники начинают рассказывать людям, вышедшим на пенсию, что они недополучили свою пенсию, а тем, кто уже пострадал от других аферистов — что Росфинмониторинг стал уполномоченным органом, который компенсирует им причиненный ущерб. О том, что в Русфинмониторинг поступают жалобы от граждан, ведомство сообщает на своем официальном сайте. В сообщении говорится, в частности, о том, что мошенники, называя себя сотрудниками Росфинмониторинга, сообщают о якобы раскрытой преступной схеме, о том, что пресечена незаконная или сомнительная деятельности, чтобы вызвать доверие у граждан. Потом, как сообщает ведомство, злоумышленники обещают жертвам, что они получат возмещение ущерба , но для этого им нужны данные их паспортов, номера банковских карт или перечисление определенной денежной суммы. Будто бы это связано с необходимостью документально оформить компенсацию.
По словам заместителя генерального директора Росфинмониторинга Павла Ливадного, мошенники говорят ничего не подозревающим гражданам, что они работают в Росфимониторинге, что будто бы ведомство - уполномоченная организация, которая возвращает средства за перерасчет пенсионных денег, за выплату компенсаций лицам, которые пострадали от торговли БАД: сведения о пострадавших злоумышленники могли узнать в государственных органах. По мнению Ливадного, мошенники нагло используют веру людей в то, что Росфинмониторинг осуществляет контроль над всеми финансовыми операциями. В 2012 году на адрес финансовой разведки пришло множество жалоб от обычных граждан на то, что какие-то люди, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга, предлагали им «компенсировать нанесенный ущерб», но только в случае, если за это они заплатят отдельно. По ситуации на сегодняшнее время, нас настораживает то, что люди переводят злоумышленникам свои кровные деньги. И за примерами далеко идти не надо - пенсионером из Санкт-Петербурга было переведено свыше 50 тыс. рублей в пользу лиц, которые пообещали ему, что государство компенсирует ему за якобы ошибочный расчет его пенсии за несколько последних лет, но взамен от пенсионера требовалось перечисление им платы за эту услуг. Работали мошенники по принципу: платишь 10 тыс. рублей, а получаешь — 200 тысяч. По словам управляющего партнера адвокатского бюро КИАП Андрея Корельского, быть может, мошенникам было проще представляться работниками Росфинмониторинга, так как ведомство является непубличным, немассовым, поэтому не вызывает серьезных подозрений, в сравнении, допустим, с сотрудниками Пенсионного фонда.
