Гражданам, из числа пострадавших от финансовых пирамид приходится по воторму кругу становиться жертвами мошенников. На минувшей неделе Фондом по защите прав вкладчиков и акционеров была зафиксирована новая волна, задевающая вкладчиков «Кэшбери». Мошенники представляются сотрудниками упомянутого выше фонда или Судебной коллегии, разрешающей экономические споры, предпринимают попытки выманивания персональных данных граждан. От экспертов уже прозвучало предупреждение — разглашение персональной информации неизвестным людям таит опасность, так как они может быть использована преступниками в реализации разного рода криминальных схем, где вкладчики снова могут лишиться своих средств.
Таким образом, речь идет об очередных попытках вовлечения вкладчиков, лишившихся свои денег в финансовой пирамиде «Кэшбери» в новую криминальную схему. Первая "серия" звонков поступает гражданам из разных российских регионов с 14-го числа. Звонившие говорят, что они, сотрудники Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, занимаются сбором данных, чтобы подать коллективный иск в суд для взыскания «в установленном порядке средств со счетов финансовой пирамиды. От граждан требовалось предоставление свои персональные данные (отчество и адрес проживания) и дать согласия на подачу иска от своего имени. В итоге, ничего не подозревающие вкладчики говорили то, что от них требовалось.
Федеральный общественно-государственный фонд, защищающий права вкладчиков и акционеров является некоммерческой организацией, существующей с 1995 года. Ее задача - осуществление компенсационных выплат вкладчикам, ставших жертвами противоправных действий со стороны работающих без лицензий финкомпаний. Также фонд занимается ведением реестра псевдофинансовых компаний (их насчитывается свыше 500), вкладчики которых также могут получить компенсации.
По прошествии некоторого времени гражданам звонил, используя один и тот же номер некий Константин Юрьевич Бойченко, работающий якобы в Судебной коллегии по экономическим спорам, чтобы сообщить, что решение в пользу вкладчиков уже вынесено, что каждый, кто участвовал в «коллективном иске», мог получить компенсацию в 20–30% от суммы вклада + 125 тыс. руб. из штрафов, которые на "Кэшбери" наложило государство. Причем выплаты, как говорил звонивший, будут осуществляться через «кассовый операционный центр компании "Росгосстрах", куда за 2–4 рабочих дня нужно предоставить информацию об ИНН и реквизитах текущего банковского счета. По словам представителя «Росгосстраха», все, что происходит, очевидно, относится к криминальной истории, не имеющей ни малейшего отношения к компании. Как считают страховщики, эти действия должны стать привлечь пристальное внимание правоохранительных органов.
По мнению основателя проекта «Криптодетектив» Владимира Дьякова, происхождение базы телефонных номеров экс-вкладчиков, по всей видимости, в самой «Кэшбери». Как правило, к продаже этих баз причастны программисты, которые платят за то, что они разрабатывают технические решения для проектов мошенников. Интерес вызывает и то, что сайт клона «Кэшбери» — пирамиды GDC, не работал несколько дней перед массированным обзвоном вкладчиков. Но в прошлую пятницу он опять был доступен, а главная страница пополнилась дисклеймером. Пирамида обращалась к своим клиентам с предостережением - чтобы они не вступали в новые «сомнительные "компании", в какой-то степени копирующие работу и маркетинг "Кэшбери"», а также с призывами не верить, будто уволившиеся программисты и сотрудники помогут с возвратом вложенных средств. Почти параллельно отмечено появление в сети сайта Cashbery 2019, на котором регулярно выкладывается видео с рассказами «благодарных вкладчиков» о получении ими долгожданных выплат от «Кэшбери».
Бдительные вкладчики, проживающие в Перми, Волгограде и Екатеринбурге, желая перепроверить сведения, позвонили в Фонд защиты вкладчиков. По словам одного из них, в реестр фонд компании группы "Кэшбери" не занесен. Тогда он позвонил в фонд, и там подтвердили, что нет никаких обзвонов граждан, и никто не выплачивает компенсации по этой пирамиде. По словам управляющего фондом Марата Сафиулина, информацию о мошенниках, которые действуют от имени наших сотрудников, обещая, что они вернут гражданам потерянные деньги, порой даже с "процентами", мы получаем с прошлогоднего лета. Зачастую жертвы получают от мошенников поддельные документы в виде фальшивых писем от Банка России, СКР, судебных решений и т. п.
По словам представителя ЦБ, сотрудники ведомства осуществляют мониторинг всех новостей, относящихся к компании «Кэшбери» и ее последователям. Часто мошенники предпринимают попытки, чтобы дополнительно вытянуть средства от лиц, пострадавших от участия в пирамиде, пользуясь социальной инженерией. Заручившись доверием клиента, аферисты убеждают, что помогут ему якобы государственные или окологосударственные структуры и даже Банк России. О таких случаях известно, и граждан о них предупредили. Как сказал Дьяков, сейчас широко распространены схемы, когда жертв финансового мошенничества обрабатывают повторно. В некоторых случаях в итоге заключается договор на оказание «юридической помощи», которую оплачивает клиент сразу. А после оплаты искать «юристов» бесполезно. Не меньшей популярностью пользуется также схема, когда мошеннические кредиты выдаются на основе персональной информации, которую передали преступникам сами жертвы.
