Центробанк подозревает Глеба Фетисова вместе с его командой топ-менеджеров Моего Банка в совершении противоправных действий. Из сообщения источника, близкого к Центробанку, стало известно, что со стороны Банка России в Следственный комитет России (СКР) было направлено обращение с информацией о действиях противоправного характера, совершенных бывшими руководителями и собственником Моего Банка.
Так, например, Центробанк указал на кредитные договоры, заключенные банком в течение последних 3-х лет с компаниями, которым свойственны признаки фиктивной деятельности, а также на вложения в активы и ценные бумаги, имеющих риск стать невозвратными. По мнению источника газеты в Следственном комитете, комитет намерен провести проверку изложенных в документе сведений. Если в ходе проверки Следственного комитета обнаружатся признаки преступления, будут приняты решения о возбуждении уголовных дел в отношении лиц-участников подозрительных сделок. В случае выявления административных правонарушений, обращение Центробанка будет передано в прокуратуру. Тем не менее, сохраняется возможность, что нарушения в сделках топ-менеджеров и решениях акционеров Моего Банка не обнаружатся.
Напомним, что Мой Банк был лишен лицензии 31 января, дыра в балансе, согласно оценке Центробанка, превысила 10 млрд. рублей. Прежде источники, близкие к топ-менеджерам Моего Банка, указывали, что дыра в балансе появилась еще до ноября 2013 года, когда бывшим сенатором и лидером партии «Альянс Зеленых» Глебом Фетисовым банк был продан. Из их слов следует, что дыра на момент продажи банка составляла 8 млрд. рублей и появилась она в течение последних 5-6 лет как результат текущих убытков и предоставления неудачных кредитов. Каждый год Фетисов оказывал поддержку банку посредством размещения в нем наличных денежных средств и субординированных займов, но банк больше проедал, нежели зарабатывал. Фетисов большое внимание уделял постоянному обновлению команды топ-менеджеров. Так, в течение последних пяти лет на посту председателя правления Моего Банка были - пришедший из ММБ (нынешний ЮниКредит Банк) Юрий Тверской, Александр Арифов, прежде работавший в банке «Транспортный», Николай Шитов (ныне работающий председателем совета директоров Банка Жилищного Финансирования), Кира Андрианова (до должности председателя правления на протяжении шести лет работала в банковской группе Фетисова). Перед продажей руководство банком осуществлял бывший глава НРБ Андрей Манойло. По словам источника, близкого к одному из бывших руководителей Моего Банка, частая смена руководителей банка заключается в том, что Фетисов был недоволен качеством их управления. Со стороны представителей Фетисова обращение Банка России в СКР никак не комментируется. В начале февраля они сообщили, что, возможно, Фетисов подаст иск против новых собственников и менеджеров Моего Банка. В сообщении указывалось, что действия или бездействие владельцев самым негативным образом отразились на работе банка, на счетах которого к моменту отзыва лицензии находилось свыше 2 млрд. рублей личных средств Фетисова и связанных с ним структур.
