Сотрудниками Службы безопасности и МВД Украины был проведен обыск в банке «Рыночные технологии». По сведениям, которыми располагает служба безопасности Украины, на банк пало подозрение в том, что он занимался незаконными сделками, имеющими прямое отношение к отмыванию похищенных средств, принадлежавших государству.
По сообщению пресс-службы СБУ, в настоящее время проходят следственные и оперативно-розыскные мероприятия, ставящие целью задокументировать противоправные действия, совершенные должностными лицами и несколькими государственными предприятиями столичного региона, коммерческими структурами и банками, которые смогли реализовать схему присвоения бюджетных денег. В ходе противоправных действий преступники присвоили бюджетные средства в объеме, превысившем 17 млн. гривен.
По информации СБУ, лица, занимающие главные должности в коммунальном предприятии в течение нескольких лет подряд указывали в финансово-хозяйственной документации недостоверную информацию по объемам выполненных работ, полученным услугам и товарам и их стоимости. Бюджетные деньги, неправомерно полученные подрядчиками, были незаконно обналичены при помощи бестоварных операций с рядом фиктивных коммерческих предприятий-владельцев открытых счетов в банке «Рыночные технологии», и впоследствии переданы в пользу служебных лиц коммунального предприятия и других лиц, с ними связанными.
Следственные органы МВД Украины приняли решение о возбуждении уголовного дела на основании наличия признаков уголовного правонарушения, предусмотренного в ст. 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой»). В случае доказательства вины, фигуранты дела могут быть наказаны на срок от 7-ми до 12-ти лет тюремного заключения.
