Накануне президентом РФ Владимиром Путиным был подписан закон, цель которого - предотвратить незаконные валютные операции.
Принятый закон должен способствовать улучшению администрирования доходов, поступающих в бюджетную систему, повышению эффективности работы с дебиторской задолженностью по штрафам в случаях, когда нарушается валютное законодательство, сокращению количества незаконно проводимых валютных операций, которые совершаются при посредничестве уполномоченных банков России. В документе уполномоченные банки получают право на отказ клиентам в проведении валютной операции, если не отвечает требованиям российского валютного законодательства.
В настоящее время, если формально есть вся необходимая документация, служащая основанием для того, чтобы провести валютную операцию, уполномоченному банку можно отказать в ее проведении только в случае возникновения подозрения, что операцию клиент совершает для того, чтобы легализовать доходы, полученные преступным путем, или профинансировать терроризм.
Осуществляя незаконные валютные операции, а также совершая правонарушения, связанные с репатриацией денежных средств, исполнитель - по закону - несет административную ответственность. Если это должностное лицо, оно будет оштрафовано на сумму в размере от 20 до 30 тыс. рублей, при повторном нарушении — будет дисквалифицирован на срок от 6 мес. до 3-х лет.
Если незаконные валютные операции проводил индивидуальный предприниматель, он будет оштрафован на сумму от 3/4 до размера, равного сумме операции. Штраф для ИП за то, что он откажется от выполнения обязанностей по получению на свои банковские счета денежных средств (валюта или рубли) за товары (услуги), которые были предоставлены нерезидентам, может составить 1/150 ключевой ставки ЦБ России за каждый день просрочки и (или) от 3/4 до размера, равного сумме средств, которые не были зачислены на счета в банках. Такой же штраф будет налагаться на ИП в случаях невыполнения обязанности по возврату в РФ средств, которые были уплачены нерезидентам за товары, оставшиеся не ввезенными.
По словам главы комитета ГД по финрынку Анатолия Аксакова, документ уточняет форму и сроки передачи заявителю решения о том, что ему отказано в проведении валютной операции.
