Как сообщила пресс-служба регулятора, сегодня Центральный банк известил об отзыве лицензии у банка «Надежность» (Зауралье).
По данным, которыми располагает Центробанк, в данном финансовом учреждении не были соблюдены требования законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, которые были получены в ходе преступных действий, и финансированию терроризма относительно своевременного направления в уполномоченный орган информации по операциям, за которыми надлежит осуществлять постоянный контроль.
В пресс-релизе отмечено, что банк "Надежность" был вовлечен в проведение крупных по объемам операций, носящих сомнительный характер и, в то же время ни руководством, ни собственниками банка не было предпринято соответствующих мер, которые были бы направлены на нормализацию его деятельности.
