Потенциальный ущерб инвесторов, которые разместили свои средства на платформе «Кэшбери», может оказаться выше 3 млрд рублей.
По мнению директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха, высказанному еще 3 октября, пользователи платформы могут лишиться в целом в 1 млрд рублей. Со стороны прокуратуры в суды уже направлены заявления о блокировках сайтов, которые принадлежали известной платформе.
26 сентября стало известно, что в деятельности группы российских и зарубежных компаний, имеющих единый бренд «Кэшбери», регулятор выявил явные признаки, присущие финансовой пирамиде. Материалы, как следует из сообщения, уже переданы в Генпрокуратуру и МВД.
Как считает регулятор, эта группа относится к одной из наиболее крупных финансовых пирамид, которые удалось выявить в течение последних нескольких лет.
«Кэшбери» представляет себя в качестве «площадки, сводящей инвесторов и заемщиков на глобальной арене». Клиенты могли инвестировать в микрозаймы для физлиц и компаний под ежедневные 2,2%, доходность доходила до 600% годовых. «Кэшбери» осуществляет прием как традиционных денег (в разных валютах), так и криптовалют. На уровень доходности инвестиций участника напрямую влияет количество друзей, которых они подключили к платформе.
В группу, по данным с сайта cashbery.com, входит микрокредитная компания «Варшава», ООО «Кэшбери» (Ростов-на-Дону) и компания Cashbery Limited с лондонской регистрацией. Группа располагает интернет-ресурсами, которыми можно пользоваться на нескольких языках. Генеральный директор группы компаний и ее лиц - Артур Варданян, на его страничке в соцсети «ВКонтакте» указано, что ранее он работал в банке ВТБ 24. Но, как уточнили в группе ВТБ, эта информация не действительна.
После того, как ЦБ опубликовал свое сообщение, официальные паблики «Кэшбери» наполнились многочисленными сообщениями, по сути отрицающими какую-либо недобросовестность или мошенническую деятельность группы компаний. По мнению участников платформы, нельзя квалифицировать «Кэшбери» как пирамиду, и они готовы к борьбе.
