Подпольные банкиры за 4—5% от суммы обналичивали деньги.
Сотрудниками Главного управления на транспорте МВД России была пресечена деятельность межрегиональной организованной группы «подпольных банкиров», которые на территории Москвы и Воронежской области проводили незаконные операции. Об этом заявили в ГУТ МВД, подчеркнув при этом, что оперативно-розыскные мероприятия, были проведены вместе несколькими подразделениями правоохранительного ведомства в рамках возбужденного прежде уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которая осуществлялась организованной преступной группой и была сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ).
«Участники группы подозреваются в предоставлении предприятиям, осуществляющим коммерческую деятельность на объектах железнодорожного и воздушного транспорта, незаконных банковских услуг», — указывается в сообщении МВД. Как подчеркивается, преступники за обналичку брали 4—5%, а за транзит денежных средств — 1% от всей переводившейся суммы денег.
Правоохранительные органы подозревают, что данная незаконная деятельность велась с 2011 года, а доход от нее оценивается в 400—500 млн рублей.
В процессе оперативно-разыскных мероприятий задержали 11 человек. У них нашли и изъяли «десять ноутбуков, жесткие диски, отчеты о проведенных фиктивных операциях, черновая документация, ключи «Банк — клиент» от организаций, которые использовались при осуществлении противоправной деятельности, и денежные средства в сумме 7 млн рублей», перечислили вещдоки в сообщении МВД.
Подозреваемые лица уже дают признательные показания. Расследование данного уголовного дела продолжается до сих пор.
