Специалисты Британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) изучают дела примерно 140 состоятельных людей, живущих в Британии, большинство из которых являются гражданами и выходцами из России.
По словам источника, сейчас NCA занимается сбором и запросами необходимой информации, касающейся примерно 140 богатых людей, обращаясь к ним с просьбой рассказать, откуда у них появился капитал, что соответствует законодательству, которое вступило в силу в прошлом году.
С прошлогоднего января NCA вправе потребовать объяснений о происхождении капитала у иностранных граждан, владеющих недвижимостью и активами в Соединенном Королевстве стоимостью, превышающей 50 тыс. фунтов стерлингов. В случае не предоставления владельцем устраивающих агентство данных, его собственность будет арестована.
Как сказал источник, внимание NCA приковано к богатым гражданам, состояние которых в разы превышает указанную выше сумму. Речь в данной ситуации идет о миллионах.
Любой человек может быть богатым, но этим людям должно объяснить, откуда у них появился такой капитал.
Обнародование первых итогов расследований запланировано на конец этого года, ведь на расследование только одного дела может понадобиться примерно год.
