Стало известно, что британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) в первый раз использовало новый механизм для борьбы с отмыванием денежных средств — это «Ордер на богатство неустановленного происхождения» (Unexplained Wealth Orders, UWO). Об этом рассказывает издание Financial Times.
По сведениям газеты, жену бывшего банкира попросили объяснить происхождение денежных средств на приобретение элитных объектов недвижимости на 22 млн фунтов стерлингов. Имущество, в противном случае, возможно конфискуются государством.
NCA заявляет, что недвижимость была куплена на украденные ее мужем денежные средства (когда тот трудился старшим должностным лицом в госбанке в одной из стран за пределами Европы).
Таким образом, Высоким судом Лондона был вынесен решение в пользу NCA, женщина не смогла оспоритьэтот ордер. Вместе с тем,ее адвокаты заявили, что будут обжаловать это решение.
