Во вторник следователи проводят обыски в центральном офисе Commerzbank, второго по величине активов банка ФРГ, а также в 40 филиалах кредитной организации по всей Германии.
Как рассказал Бохума представитель прокуратуры, данные обыски проходят в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов с помощью иностранного страхового общества. По его словам, работников данной компании подозревают в том, что начиная с 2006 года, они как минимум 200 раз помогли гражданам ФРГ уклониться от уплаты налога на прибыль.
Название иностранной компании не уточняется, также как и банка, в офисах которого идут обыски. «Эту информацию мы давать не имеем права. Я могу сказать лишь, что речь идет об очень крупном немецком банке», — сказал он.
Однако по сведениям Handelsblatt, обыски проходят в центральном офисе Commerzbank, который расположен во Франкфурте-на-Майне, а также примерно в 40 отделениях банка. А иностранное страховое общество, деятельностью которого заинтересовались немецкие следователи, — базирующаяся в Ирландии компания Generali Pan Europe Limited, дочка итальянского страхового концерна Generali.
Commerzbank оказался в поле зрения борцов с налоговыми преступлениями по причине того, что на территории Германии именно этот банк является партнером Generali Pan Europe Limited. Работники немецкой кредитной организации привлечены по делу в качестве свидетелей, а не обвиняемых.
