Стало известно, что в Европе была обнаружена обширная сеть банкиров, акционеров и адвокатов, которые многими годами принимали участие в налоговых махинациях и обкрадывали европейские страны. Об этом рассказало датское новостное агентство Danmarks Radio («Радио Дании»).
По сведениям агентства, большинство злоумышленников находилось в Лондоне и Франкфурте.
В Копенгагене ключевой фигурой сети оказался британский акционер Санджай Шах, его деятельность стоила Налоговому управлению Дании (SKAT) 1,9 млрд долларов.
Однако кроме Санджая Шаха, в незаконных операциях по отношению к Налоговому управлению Дании также принимали участие 12 зарубежных банков и акционерных сообществ, среди них были южноафриканский инвестиционный банк Investec, американская фирма ED&F Man и французский банк Paribas.
