Из СМИ стало известно, что в подмосковном Красногорске работниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России была задержана группу злоумышленников, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Так, по предварительным данным, нелегальные банкиры сумели обналичить порядка 150 млн рублей.
Правоохранители сообщили, что было установлено, что мошенники предоставляли юридическим и физическим лицам, которые были заинтересованы в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денежных средств, услуги по обналичиванию. В итоге они переводили средства клиентов подконтрольным компаниям в счет оплаты по поддельным договорам оказания услуг, которые на самом деле никак не исполнялись. Отмечается, что комиссия за эти операции составляла 10% от обналичиваемой суммы.
Подчеркивается, что в итоге операции полицейскими были установлены и задержаны подозреваемые, которыми оказались двое мужчин и женщина в возрасте от 48 до 57 лет. Таким образом, в процессе совершенных обысков по местам проживания задержанных были выявлены и изъяты денежные средства, финансовые документы, печати различных компаний, электронные носители данных, компьютерная техника, а еще документы, которые связаны с фиктивной регистрацией юридических лиц.
По отношению к вышеуказанным гражданам было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено ст. 172 Уголовного кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность». Также фигурантам дела избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, а еще надлежащем поведении.
