В Управление экономической безопасности и противодействия коррупции города Москвы начала поступать информация о деятельности преступной группы, которая занимается незаконным обналичиванием денег, используя при этом реквизиты и расчетные счета подставных организаций.
В июне 2013 года по этому факту следователь ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбудил уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В процессе оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержали организатора этой преступной группы – 37-летнего уроженца Северо-Кавказского федерального округа.
Были также установлены адреса офисов, в которых участники ОПГ производили незаконную банковскую деятельность. Ими проводились безналичные расчеты и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, изготавливались с помощью программно-аппаратных средств системы «банк-клиент» фиктивные платежные поручения, а также выводились деньги заграницу, оказывались услуги по регистрации «фирм-однодневок» и заключению поддельных с ними договоров.
Перечисленные безналичные деньги представителями различных коммерческих структур на расчётные счета «фирм-однодневок» обналичивались за вычетом 2,5% процентов, которые члены ОПГ оставляли себе в качестве вознаграждения за оказанные ими «услуги».
Оперативники в итоге проведенных мероприятий обнаружили и изъяли печати организаций, документы, программно-аппаратные средства системы «банк-клиент», а также денежные средства: свыше 8 млн рублей, более 1 млн долларов и порядка 45 тысяч евро.
Задержанный, на сегодняшний момент находится под домашним арестом, проводятся мероприятия, направленные на установление всех лиц, которые причастны к совершению этого преступления.
