Столичными полицейскими была пресечена незаконная банковская деятельность группы с многомиллионным оборотом. Про это рассказали в пресс-службе МВД России. Таким образом, по подозрению в противоправной деятельности были задержаны трое подозреваемых.
Работники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность группы, ее участников подозревают в незаконной банковской деятельности, которая сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отмечается, что предварительно было установлено, что подозреваемые осуществляли нелегальные операции по обналичиванию денежных средств. Они для этого использовали десятки подконтрольных коммерческих фирм, которые в качестве основного вида деятельности декларировали оказание услуг в области строительства и оптово-розничной торговли. При этом клиенты теневых финансистов по фальшивым основаниям перечисляли на их счета денежные средства, которые после обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 17,5%. Вместе с тем доход от криминального бизнеса составил свыше 48 млн рублей.
В результате следователь ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено частью 2 статьи 172 УК РФ. При этом по местам жительства фигурантов и в используемых ими офисах было произведено 15 обысков. Найдены и изъяты электронные носители данных, банковские карты, печати компаний и документы, которые имеют доказательное значение.
Уточняется, что двоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, а третьему — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. При этом расследование все еще продолжается.
