Сегодня стало известно о том, что полицейским удалось пресечь деятельность преступного сообщества, участники которого занимались выводом денежных средств за рубеж за вознаграждение. Согласно подсчетам полицейских, в течение 3-х лет под видом скупки у населения золота, металлолома, серебряных монет мошенники обналичили и вывели за рубеж денег на сумму 26 млрд. рублей. Доход преступной группы составил минимально 390 млн. рублей. Среди задержанных (всего их оказалось 9 человек) наряду с бывшим менеджером Интеркоммерцбанка Антоном Чернухиным, оказался и Кирилл Рогожкин, являющийся владельцем строительной компании "Континент".
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД при непосредственном участии бойцов отряда "Зубр" на днях была проведена операция по задержанию участников группировки, которые, как считают следователи, с 2011 года осуществляли незаконную банковскую деятельность и легализацию денежных средств.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на территории Москвы руководил группировкой, ранее судимый (имеющий условное наказание) за подобные действия экс-сотрудник Интеркоммерцбанка Антон Чернухин, а в Брянске — Кирилл Рогожкин, владеющий строительной компанией "Континент". Для того, чтобы внешне их деятельность была не выглядела преступной, Чернухиным и Рогожкиным было организованы подставные фирмы в количестве 13-ти штук, занимавшиеся приемом металлолома у населения, а также фиктивный завод для переработки лома черных и цветных металлов на территории Подмосковья (Каширский район). Кроме этого, эти же лица являются организаторами в Лихтенштейне пяти офшорных компаний.
Преступники действовали по следующей схеме: договорившись с одним из отечественных банков (название которого следствие пока не разглашает), мошенники получали в нем крупные денежные суммы будто бы для того, чтобы рассчитаться с населением за приобретенный у него металлолом. Эта наличность продавалась желающим получить крупные суммы с наценкой в размере 6-9%. Используя эту же схему, Чернухину и Рогожкину удалось организовать получение средств якобы для совершения операций скупки-продажи монет из серебра и золота. Следствие полагает, что последние шесть месяцев ежедневно по фиктивным договорам на приобретение монет организаторами выручалось до 12 млн. рублей, которые они продавали лицам, нуждающимся в наличности с той же наценкой.
За рубеж деньги переводились с использованием счетов офшорных компаний в Лихтенштейне (конечные получатели находились, преимущественно, в Балтийских странах и на Кипре), размер фиксированной комиссии составлял 1,5%. В соответствии с данными Росфинмониторинга, за три года организаторы незаконной банковской деятельности вывели за рубеж и частично обналичили 26 млрд. рублей, заработав на этом приблизительно - 390 млн. рублей.
В конце прошлой недели сотрудники ГУЭБиПК провели в Москве и Брянске в одно время серию обысков в квартирах и офисах участников аферы с наличными деньгами. Они изъяли черную бухгалтерию, приобретенные ценные бумаги и наличные деньги в сумме 60 млн. рублей.
Следственной частью СУ ГУ МВД по Центральному Федеральному округу было возбуждено уголовное дело по 3-м статьям Уголовного кодекса. Из девяти задержанных Останкинский суд Москвы произвел арест четырёх, трое находятся под домашним арестом. Два человека, находящиеся под домашним арестом, уже признали свою вину и сотрудничают со следствием.
