В столичное УЭБиПК поступили сведения оперативного характера о группе граждан, которая под предлогом возврата денежных средств занимается мошенничеством в отношении бывших вкладчиков МММ-2011, прежде уже становившихся жертвами известной пирамиды.
12 марта этого года Московским Государственным следственным управлением ГУ МВД России в отношении данного факта принято решение о возбуждении уголовного дела с признаками состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).
Следователи установили, что злоумышленники действовали в составе организованной группы, снимая помещения под свои якобы офисы по разным московским адресам и, используя приобретенную базу данных лиц, которые пострадали от участия в финансовой пирамиде МММ-2011, звонили им, сообщая о том, что будто бы появилась возможность вернуть вложенные ими ранее в пирамиду деньги.
Причем, мошенники сопровождали своё предложение обязательным условием - внести определенную сумму в качестве взноса в фонд возврата МММ-2011.
Деньги мошенники предлагали перечислять на подконтрольные им расчетные счета, принадлежащие физическим лицам. Далее участники группы представлялись сотрудниками разных государственных организаций и сообщали, что платеж блокирован и требуется внести деньги дополнительно – якобы как пошлины и налоги - чтобы получить обещанные средства. При отказе в перечислении дополнительных средств, мошенники говорили о том, что возврат невозможен, а уже внесенные деньги сгорели.
По предварительной информации, сумма ущерба от противоправных действий организованной преступной группы превысила 300 млн. рублей.
18 марта оперативниками и следователями полиции Москвы в рамках уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, была проведена серия обысков в колл-центрах (Калибровская улица и во 2-й Хорошевский проезд).
В ходе мероприятий сообщается о задержании 26-ти участников этнической организованной группировки, в которую входили уроженцы Северо-Кавказского федерального округа, Грузии, Армении, Узбекистана, Молдовы, а также нескольких центральных российских регионов.
Вместе с тем, полиция произвела изъятие доказательств противоправных действий задержанных: несколько «рабочих» мобильных телефонов, черную бухгалтерию — рукописные записи со сведениями о подозреваемых, которые обманули конкретных лиц и суммами похищенных у них денег, журналы офисных сотрудников.
Кроме этого, удалось установить и задержать соучастников в количестве 3-х человек, обналичивавших похищенные деньги.
На данном этапе решается вопрос об избрании мер пресечения в отношении каждого из задержанных.
