Стало известно, что в Промсвязьбанке в период времени его бывших владельцев — братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых — сформировалась целая секретная модель кредитных решений. Таким способом получалось выдавать займы с плохим обеспечением либо вообще без него, а в Банке России отчитываться об обратном.
К тому же вокруг банка формировался неофициальный «контур» фирм для сделок в обход регулирования, это следует из письменных показаний (аффидевита) представителя банка непрофильных активов «Траст» по иску в окружном суде Лимасола (Кипр) к Ананьевым и их женам. Указанные данные банк выявил в процессе обнаружения новых (предположительно мошеннических) схем в целях вывода денежных средств из ПСБ и принадлежащего ему Автовазбанка на 315 млн евро.
Подчеркивается, что средства вероятно выводились до санации банка — с 2014 по 2017 год — с помощью выдачи кредитов организациям специального назначения (SPV), они формально с банками не были связаны: займы или возвращались частями, или вообще не возвращались.
Помимо этого, любые платежи по кредитам с помощью SPV были завершены скоро после введения временной администрации в ПСБ еще в декабре 2017 года.
Отметим, что это второй иск банка к братьям на Кипре, а первый на 270 млн евро он подал в ноябре прошлого года. Тогда в декабре суд без вызова сторон по ходатайству «Траста» арестовал на сумму первого иска активы беглых банкиров и их жен по всей планете.
