Сайт Генеральной прокуратуры РФ сообщил об утверждении прокуратурой Центрального района г. Воронежа обвинительного заключения в отношении 3-х организаторов и 13-ти участников преступного сообщества. С учетом объема причастности к преступлениям, их обвиняют в противозаконной банковской деятельности в составе орггруппы, в ходе чего они извлекли доход в особо крупном размере. Также их обвиняют в том, что они незаконно образовали юридическое лицо в составе группы лиц (предварительный сговор, создали преступное сообщество, стали участниками преступного сообщества, совершили другие преступления.
Организаторы сообщества - 45-летние ровесники, участникам - от 26 лет до 61 года.
В соответствии со следственной версией, организаторы смогли создать сообщество, объединив две организованные группы ради проведения незаконных банковских операций для получения дохода.
С октября 2012 года по февраль 2016-го сумма дохода, который извлекли злоумышленники, получая определенный процент от банковских операций по оказанию услуг незаконного обналичивания и транзита денежных средств «клиентов», чтобы уйти от налогов, составила как минимум 134 млн рублей. Для чего преступники использовали сеть, в которую входило 49 подконтрольных фиктивных юрлиц - через их счета было проведено свыше 7,3 млрд рублей.
Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции.
4 марта уголовное дело направили в Воронежский Центральный райсуд, чтобы рассмотреть его по существу.
