Банк подозревают в выводе в Швейцарию французских денег.
Полиция подозревает французский филиал банка UBS полиция в том, что банкиры этой кредитной организации в 2000 году помогали открывать на территории Швейцарии французским гражданам незадекларированные счета.
На сегодняшний день банку как юридическому лицу присвоен статус свидетеля, который в будущем может измениться на статус обвиняемого. По версии следствия, банк вел «двойную бухгалтерию», скрывая информацию о секретных счетах от налоговых органов.
Сейчас полиция в рамках этого дела проверяет свыше 350 французов, которые имеют счета в Швейцарии. Примечательно, что полиция получила сведения о совершавшихся махинациях от бывших сотрудников банка, которые не захотели принимать в них участие и после этого были уволены.
