В Вологодской области закончено расследование уголовного дела о крупномасштабном мошенничестве, отмывании денег и незаконном получении кредитов.
Как подчеркивается в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу, разговор идет об уголовном деле по отношению к управляющей фирмы, в которую входило свыше 25 аффилированных организаций и индивидуальных предпринимателей. Фигурантка дела в период с 2006 по 2008 год представляла в банк поддельные документы, которые свидетельствовали о благополучном финансовом положении предприятия, это ей давало возможность незаконным путем получать кредиты на эти организации. «Завладев деньгами, она использовала их в своих личных интересах», — сообщается в релизе правоохранителей.
Предпринимательницу изобличили в общей сложности в 99 эпизодах преступной деятельности. Совокупная сумма установленного ущерба превышает 2,7 млрд рублей.
Уголовное дело будет рассматриваться в Вологодском городском суде.
