Стало известно о возбуждении уголовного дела по причине незаконных финансовых операций, которыми занимался Волго-Камский Банк. Операции были выявлены представителями временной администрации банка после того, как организация в ноябре 2013 года лишилась лицензии и впоследствии признана банкротом. Об этом мы узнали от представителей пресс-служба Главного Управления МВД России по Самарской области.
Заявление в полицейские органы поступило от Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое выявило факт недостачи денежной наличности в объеме 240 млн. рублей, а также факт , наглядно подтверждающий то, что в электронную базу данных финансовой организации были внесены подложные записи о получении денежных средств банковскими клиентами в объеме свыше 1 млрд. рублей. Суммарный объем ущерба оценен в 1,284 млрд. рублей. Уголовное дело возбуждено по статьям - покушение на мошенничество, которое совершила группа лиц или мошенничество в особо крупном размере, в сфере страхования. Более подробная информация представителями силовых структур не раскрыта. ввиду отсутствия подозреваемых, дело возбудили по отношению к неустановленным лицам.
Это стало вторым уголовным делом, имеющим прямое отношение к деятельности Волго-Камского Банка. В мае 2014 года представители Следственное Управление СКР по Самарской области известили о том, что возбуждено уголовное дело против бывшего вице-президента банка Олега Назарова, подозреваемого в том, что он злоупотреблял своими полномочиями. Согласно следственной версии, летом прошлого года Назаровым незаконным образом были заключены кредитные договора с директорами ряда компаний ООО с перечислением на их счета суммы порядка 275 млн. рублей. Впоследствии эта сумма по договоренности, которая была достигнута раньше Назаровым, возвратилась в банк, при этом было задействовано другое юридическое лицо. В результате у компаний появилась кредиторская задолженность перед финансовой организацией в сумме не меньше 275 млн. рублей. По сведениям одного из источников, работающего в следственных органах, Назаровым были использованы полученные незаконным образом средства для решения проблем с банковским балансом. В настоящее время Назарову предъявили обвинение. По словам старшего помощника руководителя Следственного управления СКР по Самарской области Елены Шкаевой, планируется, что в июле все материалы уголовного дела будут направлены в суд.
