Как сообщает СМИ, гособвинение запросило от 16 до 20 лет тюрьмы фигурантам по делу о выводе порядка 500 млрд рублей из РФ по так называемой «молдавской схеме».
Сообщается, что гособвинитель запросил 20 лет колонии для акционера Victoriabank Александра Коркина и юриста Алексея Соболева, 18 лет — юристу Льву Пахомову, а еще по 16 лет лишения свободы казначеям Венере Шариповой и Ринату Юсупову. По информации следствия, все они занимались незаконным выводом денежных средств с помощью банков за рубеж в особо крупном размере.
По версии следствия, окончательный приговор по этому делу окажется одним из доказательств, которое планируют использовать против предположительных руководителей ОПС Владимира Плахотнюка, Ренато Усатого и Вячеслава Платона, их в России арестовали заочно в целях международного розыска. При этом добиться их выдачи почти невозможно, хотя рассматривается вариант с заочным осуждением фигурантов в РФ с последующей передачей их приговоров для исполнения в ту же Молдавию.
Как действовала «молдавская схема»
Таким образом, между двумя зарубежными организациями заключалось соглашение, выполнять который его никто не собирался. При этом поручителями по нему являлись граждане Молдавии и отечественные компании. А уже после просрочки займа кредитор обращался в местный суд с иском к должнику и его поручителям. Позднее после вынесения решения в пользу истца исполнительные листы отправлялись в Moldindconbank.
Одновременно с тем в действующих в схеме российских банках открывались расчетные счета фирм, которые выступали поручителями по займам, на них зачислялись денежные средства якобы для конвертации в заграничную валюту. После деньги поступали на счета Moldindconbank, которые были открыты в Штатах и Германии.
При этом молдавский и российские банки имитировали операции по валютным соглашениям до тех пор, пока денежные средства организаций не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После этого их перечисляли в заграничные банки (в основном стран Евросоюза) на счета истцов — зарубежных организаций, которые подконтрольны членам ОПС. Указанным методом с помощью российских банков каждый день выводились миллионы долларов Америки и евро.
