ЦБ к административной ответственности привлек Академический Русский Банк и банк «Республиканский Кредитный Альянс». Об этом говорит инсайдерская информация, которая была размещена во вторник на сайте регулятора.
Разговор идет о правонарушениях, которые предусмотрены статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банки в обоих случаях были привлечены к ответственности в рамках первой части данной статьи.
«Республиканский Кредитный Альянс» оштрафовали, Академическому Русскому Банку вынесли предупреждение. Уже оба постановления вступили в законную силу.
Доводим до сведения представителей банков: ЦБ РФ в своих сообщениях не раскрывает причины привлечения банков к административной ответственности.
