Как ранее сообщалось, пресечена деятельность преступной группировки, которая создала целую сеть агентов, изготовителей и распространителей фальшивых банковских гарантий.
По предварительной информации, услугами «лжефинансистов» уже успели воспользоваться исполнители государственных контрактов по всей Российской Федерации.
Следователь ГСУ ГУ МВД России по г. Москве по данному факту возбудил уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Было проведено свыше 40 обысков, в частности в банках, в процессе обыска которых обнаружены и изъяты бланки банковских гарантий, печати кредитных учреждений, налоговых инспекций, копии учредительных документов банков и фирм, электронные носители информации, запросы государственных заказчиков, а также прочие документы, которые имеют существенное значение для уголовного дела.
В итоге деятельности ОПГ подложными гарантиями были обеспечены государственные контракты на общую сумму свыше миллиарда рублей.
В ближайшем будущем следствие запланировало предъявить участникам преступной группировки обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и выйти в Тверской районный суд с ходатайством об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
