В Москве полицейскими были задержаны подозреваемых в проведении незаконной банковской деятельности, рассказала Ирина Волк официальный представитель МВД России.
Было установлено, что мошенники нарушили законодательство Российской Федерации о банковской деятельности, занимались без получения лицензий на ведение банковских операций инкассацией денег, кассовым обслуживанием физических лиц и оказывали услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им учреждений. Объем полученного от противоправной деятельности дохода составил порядка 90 миллионов рублей.
Было возбуждено уголовное дело по данному факту. Правоохранительными органами были проведены порядка 30 обысков, в процессе которых удалось изъять 8 млн рублей, еще предметы и документы, которые имеют значение для ведения следствия. Организатора незаконного бизнеса суд отправил под домашний арест, оставшихся троих соучастников выпустили под подписку о невыезде, резюмировали в ведомстве.
