Стало известно о задержании за рубежом (Израиль и Германия) совладельцев Финанс Бизнес Банка Алексея Болотина и Леонида Дунаеав, брата последнего Александра Дунаева, генерального директора Управляющей Компании «Проект», и бизнесмена Фарида Валеева. Прежде их и бывшего главу столичного управления Росимущества Анатолия Шестерюка и бывшего председателя правления банка «Московский Капитал» Виктора Крестина подозревали в том, что они причастны к попытке хищения объектов московской недвижимости (порядка 120-ти), в том числе 28-ми особняков, имеющих историческую ценность. Московские следователи уже подготовили и передали в Генеральную прокуратуру документы на то, чтобы задержанные были экстрадированы.
В 2012 году сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД Москвы на основании материалов, подготовленных ГУЭБиПК было возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), в ходе расследования стало ясно, что под недвижимость, которая была заложена в банке «Московский капитал», подозреваемым выданы на находящиеся у них под контролем компании кредиты в больших суммах. Судя по тогдашним рассказам следователей, руководители нескольких ФГУПов показали, что представители УК «Проект», со ссылкой на Росимущество, заставляли их, угрожая в случае отказа уволить, ставить свои подписи под поручительствами по этим займам. Отказывавшиеся, как рассказали сыщики, были уволены, а их сменили люди, подписывавшие необходимую документацию. Первое время и небезызвестный банкир Крестин сообщил, что именно братья Дунаевы организовали эту аферу, но позже Крестин отказался от сказанного.
Большая часть тех, чьи имена фигурируют в расследовании, скрылись, и в 2013 году следственные мероприятия по этому делу были прекращены. Между тем, арестованных в самом начале расследования Шестерюка и Крестина, в результате обвинили только в том, что они похитили имущество, принадлежащее трем газовым АЗС на МКАД. В марте текущего года материалы по ним направлены на рассмотрение в столичный Симоновский суд. Следует отметить, что лица, которых задержали на территории Германии и Израиля, являющиеся фигурантами дела о 120-ти зданиях (выделенного в отдельное производство) проходят в качестве соучастников преступление, в котором обвинены Шестерюк и Крестин.
Если братья Дунаевы, Болотин и Валеев будут экстрадированы, МВД реанимирует дело о хищении недвижимости в столице.
